北京ＸＸＸＸＸＸ有限公司

第一届二次股东会决议

时间：ＸＸＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日   

地点：公司办公室

应到股东方数：ＸＸ人    实到方数：ＸＸ人 

主持人：ＸＸＸ        记录人：ＸＸＸ

会议以电话方式通知股东到会，参加会议。

参加会议的股东在人数和资格等方面符合有关规定，

经全体股东会议研究决定，做出以下决议：

1．            同意ＸＸＸ将持有北京ＸＸＸＸＸ有限公司货币出资的ＸＸ万元股权转让给ＸＸＸ，同意ＸＸＸ将持有北京ＸＸＸＸＸ有限公司货币出资ＸＸＸ万元股权转让给ＸＸＸ。同意ＸＸＸ将持有北京ＸＸＸＸ有限公司货币出资ＸＸＸ万元股权转让给ＸＸＸ，同意ＸＸＸ将持有北京ＸＸＸＸＸ有限公司货币出资ＸＸ万元股权转让给ＸＸＸ。

2．            同意免去ＸＸＸ董事职务，同意免去ＸＸＸ董事职务，同意免去ＸＸＸ董事职务，同意免去ＸＸＸ监事职务。

3．            同意修改公司章程。

到会股东签字（盖章）：