北京ＸＸＸＸＸＸＸ有限公司

第二届一次股东会决议

时间：ＸＸＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日   

地点：公司办公室

应到股东人数：XX人    实到人数：XX人 

主持人：ＸＸＸＸ     记录人：ＸＸＸ

会议以电话方式通知股东到会，参加会议。

参加会议的股东在人数和资格等方面符合有关规定，

经全体股东会议研究决定，做出以下决议：

1．            同意ＸＸＸ、ＸＸＸ成公司新的股东会

2．            注册资本ＸＸＸ万元不变，其中股东ＸＸＸ货币出资ＸＸＸ万元，股东ＸＸＸ货币出资ＸＸＸ万元

3．            同意选举ＸＸＸ为执行董事，同意聘任ＸＸＸＸ为公司经理，同意选举ＸＸＸ为公司监事职务。

4．            同意修改后的公司章程。

到会股东签字：